Ngày 22/04/2008, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 26.640.773 cổ phần, tương đương 66,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008 của Công ty, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2007:

- Tổng giá trị đầu tư XDCB :   940,201 tỷ đồng.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :   861,336 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu :   722,275 tỷ đồng.

- Các khoản nộp nhà nước :  180,616 tỷ đồng.

- Lợi nhuận năm 2007 :   359,278 tỷ đồng.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008 :

- Tổng giá trị đầu tư XDCB :  1.296,582 tỷ đồng.

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :    1.401,499 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu :    1.285,741 tỷ đồng.

- Các khoản nộp nhà nước :   574,559 tỷ đồng.

- Lợi nhuận :   506,500 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ :    400 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến :  15-20%

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2007 của Công ty, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Giá trị đầu tư XDCB :   940.201.000.000 đồng.

- Giá trị SXKD :   861.335.987.000 đồng.

- Doanh thu & thu nhập khác :   722.274.994.608 đồng.

- Giá vốn hàng bán, chi phí khác :   336.382.785.943 đồng.

- Chi phí bán hàng & CPQLDN : 26.614.171.787 đồng.

- Lợi nhuận năm 2007 :   359.278.036.878 đồng.

Trong đó Lợi nhuận không phải tính thuế TNDN:   5.607.708.689 đồng.

- Lợi nhuận tính thuế TNDN :       353.670.328.189 đồng.

3.2 Phương án phân phối lợi nhuận:

3.2.1. Thuế TNDN phải nộp (được miễn) :   122.779.778.107 đồng.

3.2.2. Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN :    236.498.258.771 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LN sau thuế ) : 23.649.825.877 đồng.

- Trích quỹ Dự trữ bắt buộc (5% LN sau thuế) :   11.824.912.939 đồng.

- Trả cổ tức năm 2007, tỷ lệ là 20% :    80.000.000.000 đồng.

3.2.3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :   121.023.519.955 đồng.

Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối:   30.198.449.132 đồng.

Số tiền thuế TNDN được miễn và lợi nhuận chưa phân phối bổ xung toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty, cụ thể:

- Số tiền thuế TNDN được miễn :   122.779.778.107 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2007 :  121.023.519.955 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước:   30.198.449.132 đồng.

Tổng cộng :    274.001.747.194 đồng.

Việc phân chia các quỹ sẽ được Hội đồng quản trị phân chia cho các đơn vị theo kết quả SXKD đạt được của các đơn vị.

4. Thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty SUDICO là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty SUDICO được, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tổng dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của ban kiểm soát, lương và hoạt động của cán bộ giúp việc HĐQT năm 2008.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng thù lao của HĐQT, BKS là: 1.858.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn). Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tổng dự toán được phê duyệt và kết quả hoàn thành kế hoạch để trả thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban kiểm soát, lương và chi phí hoạt động của cán bộ giúp việc Hội đồng quản trị, BKS kể cả các khoản tiền thưởng khác. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,795% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (trong đó không đưa ra mục thành lập các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị).

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,504% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,93% tổng số phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung các điều khoản theo ý kiến đóng góp trên cho phù hợp với điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành đồng thời ký ban hành Điều lệ (Chú ý điều 11.3 và điều 24.3). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành.

Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 97,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đầy đủ Tải về tại đây